Опубліковано: 4.05.2020 - 10:52.

З 28.04.2020 набрали чинності закон про фінансовий моніторинг та інші законодавчі акти про нові вимоги до переказів

ПриватБанк

Шановні користувачі послугами “ПриватБанку” – дізнайтеся першими про головні новини щодо міжнародних та особистих переказів!

З 28.04.2020 набрали чинності закон про фінансовий моніторинг та інші законодавчі акти про нові вимоги до переказів. Ліміти на одні перекази зменшились, на інші – навпаки.
🙏 Хочемо заспокоїти:
  • закон суттєво не змінить життя 99% користувачів міжнародних переказів ПриватБанку, адже вони вже ідентифіковані або проходять ідентифікацію на етапі здійснення переказу;
  • обмеження не стосуються звичайних переказів – від родичів і знайомих, зарплат, соціальних виплат, оплат товарів, робіт або послуг тощо.
Усе по черзі…
По-перше, нові зміни дозволять ідентифікованим клієнтам ПриватБанку збільшити суми міжнародних переказів.
Переказ P2P (з картки на картку)
 
Було
15 000 грн
Стало
29 999 грн
 
Приклад:
  • Надсилання переказу із закордонної картки на картку ПриватБанку – до 29 999 грн (в екв);
  • Надсилання з картки ПриватБанку на закордонну картку будь-якого банку світу – до 29 999 грн (в екв).
По-друге, збільшено суми для SWIFT-переказів (за умови відсутності ознак ризиковості).
SWIFT-переказів
Було
До 150 000 грн (в екв.)
Стало
До 400 000 грн (в екв.)
Приклад:
  • Для відправників – суму переказів без підтверджувальних документів збільшено до 400 000 грн (в екв.);
  • Для одержувачів – автоматичне зарахування до 400 000 грн (в екв.).
По-третє, законом передбачено ідентифікацію за готівковими операціями на суму від 5 000 грн.
У разі здійснення декількох транзакцій, що в сумі перевищують 5 000 грн, ідентифікація обов’язкова.
Нагадуємо, що здійснювати перекази можна дистанційно – через Приват24 (web і моб.) або за телефоном 3700.
Усі способи здійснення переказів – за посиланням.
 
Консультації із будь-яких питань:

Be the first to comment on "З 28.04.2020 набрали чинності закон про фінансовий моніторинг та інші законодавчі акти про нові вимоги до переказів"

Leave a comment